ФС 77 — закрытии закон 13. ФТ для Ассоциации региональных банков России 10. Закрытии письма, размещенного на сайте Ассоциации, публикуется нами ниже. Предполагается ли со стороны Банка России рассмотрение вопроса об изменении «порогового» игровых о обязательств по автоматов сделке для закон паспорта сделки? Планируется ли участие Банка России в проекте внедрения дистанционной идентификации? Игровых перспективы развития института удаленной идентификации? По вопросу предотвращения о операций с использованием исполнительных документов, выдаваемых судами общей юрисдикции и автоматов судами.

До выработки предложений по решению обозначенной проблемы на законодательном уровне и в целях оказания кредитным организациям методологической помощи в работе, направленной на снижение риска их вовлечения в проведение сомнительных операций, связанных с исполнением исполнительных документов, Банком России 2 февраля т. О предложении по модернизации механизма информирования Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю. Ответ: Вопрос модернизации механизма информирования Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю, отнесен к числу приоритетных для Банка России и включен в План законопроектной работы на первое полугодие текущего года. Предложения Банка России, оформленные в виде соответствующего законопроекта, направлены и находятся в настоящее время на рассмотрении в Росфинмониторинге.

115-ФЗ в части снятия с кредитной организации обязанности по идентификации выгодоприобретателя при совершении клиентом — физическим лицом операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей, в пользу юридического лица в целях оплаты за третье лицо товаров и услуг. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Банком России было предложено оптимизировать нагрузку на финансовые организации путем исключения выгодоприобретателя из перечня субъектов, подлежащих идентификации, либо расширения перечня случаев, не требующих проведения идентификации выгодоприобретателя. 3 О предложении по упрощению порядка закрытия кредитными организациями счетов физических лиц при невозможности обновления сведений, полученных при идентификации таких физических лиц. Ответ: Порядок заключения и расторжения договора банковского счета, в том числе с участием физических лиц, урегулирован в российском законодательстве совокупностью норм публичного и частного права, позволяющих кредитным организациям гибко выстраивать отношения с клиентами. Между тем, предложение об упрощении порядка закрытия кредитными организациями счетов физических лиц при невозможности обновления по ним сведений будет проанализировано Банком России на предмет возможного учета при внесении изменений в законодательство Российской Федерации.

Одновременно обращаем внимание, что пункт 1. По вопросам оптимизации порядка формирования и упрощения формата сообщений, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг. О предложении по возврату к прежней норме исполнения обязанности по обновлению идентификационных сведений в предельные сроки, установленные в зависимости от присвоенного уровня риска. Ответ: Банк России поддерживает дифференцированный подход к проведению обновления идентификационных сведений.

В связи с отсутствием в вопросе конкретной проблематики, требующей методологической помощи, Департамент не имеет возможности дать по нему развернутый ответ. О предложении по внесению изменений в статью 15. Ответ: Согласно действующей в настоящее время позиции Банка России, направление в уполномоченный орган запроса замены записи в составе ОЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, квалифицируется по части 2 статьи 15. Вместе с тем, при выборе наказания в случае рассмотрения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.